自由储备

自由储备银行(),是一个以哥斯达黎加为基地的数字货币服务,标榜自己为“最古老,最安全和最流行​​的付款处理者……服务数百万世界各地的用户”。该网站在其结束时有超过100万用户。美国联邦检察官认为,由于疏于安全,犯罪活动在很大程度上也未被发现,最终导致他们介入。 2013年5月,自由储备银行被美国联邦检察官根据爱国者法案关闭,在此之前自由储备银行被17个国家的当局调查。自由储备银行创始人Arthur Budovsky和其他6人被美国控以洗钱和无牌经营金融交易公司。自由储备银行在其历史中传输了约60亿美元。据检察官说,自由储备银行案件“可能是由美国带出有史以来最大宗的国际洗黑钱案”。

背景

总部设在哥斯达黎加,它提供数字货币相关的服务,允许用户注册并汇款给其他用户,用户只需要提供名字、电子邮件地址和出生日期。存款可以通过第三方进行,包括使用信用卡等。该公司不会直接处理的存款或取款。存入的款项会“转换”为“自由储备美元”或“自由储备欧元”,分别与美元和欧元的价值挂钩,或以盎司黄金挂钩。该公司通过收取每笔交易一小笔费用(1%左右)来赚钱。交易规模没有限制,而且是“100%不可撤销”。除嫌疑罪犯外,该服务深受货币经纪公司和传销公司欢迎。

历史

参考